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华裔女律师陈丹虹潜逃,FBI悬赏500万美金通缉

时间:2019-04-18     作者:adm-美国【转载】   来自:yingjunfalan.com   阅读

近日,美国联邦司法部以14项罪名对一名华人女律师提起控诉。但被告人早在个几月前就已出逃海外,行踪成谜,美国政府只好对她签发通缉令。

该著名女律师为陈丹虹(英文名Maria Sofia Taylor),已在2018年变成了多米尼加共和国的公民。美国执法当局相信她已经潜逃离开美国,任何可以给FBI提供缉拿线索的人都会获得可能高达500万美金的现金奖励。

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曾名誉加身

陈丹虹律师1985年毕业于福建厦门大学英语系,同年以第二名的优异成绩考上了本校的法学院,攻读法学硕士学位。凭借出色的表现,毕业后她被留校任教,并兼任厦门多家公司的法律顾问。1997年,她放弃了国内稳定的工作和优越的生活,考入美国波士顿大学法学院攻读法律。从波士顿大学法学院毕业的同年,她考取了美国的律师执业资格,为后来在美国开始律师工作铺平了道路。

2003年4月,已经积累了6年经验的陈丹虹律师,从一名退休律师手中接下了律师事务所,开始了陈丹虹律师事务所(Law Offices Of Jean D. Chen, A Professional Corporation)的事业。

有信息显示,陈丹虹已于2018年10月入籍为多美尼加国的公民,现在可能早已经逃离美国。可她手中那么多EB-5投资者们,不但被她造假坑了1200万,如今还无法给她定罪。

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虽然年过五旬,仍被外界誉为华人律师界的美女人物

2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷的律师陈丹虹和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。

据悉,当得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。

根据司法部3月26日公布的起诉书,陈丹虹被控的罪名包括签证欺诈、妨碍司法、身份盗窃、加重型身份盗窃、伪证罪、隐瞒收入等。

同时被司法部告上法庭的,还有陈丹虹的前夫叶剑云(jianyun “tony” ye)。今年51岁的叶剑云在案发之前的多年里一直担任陈丹虹律师事务所的经理,没有律师执照。2018年10月以后,叶剑云和陈丹虹离婚。

司法部的诉状称,陈丹虹及其律所在处理客户的eb-5投资移民申请过程中,涉嫌资料造假,伪造签名,并向客户隐瞒关键事实。去年10月被接受联邦当局调查期间,陈丹虹还强迫自己的雇员和其他证人向调查人员提供假证词,妨碍司法公正。

eb-5移民项目是美国投资移民的一种,它通常要求申请人将50万美元(少数富裕地区是100万美元)投资到美国政府指定区域内的企业,并为当地创造一定数量的就业岗位。美国政府指定的区域叫做“区域中心(regional center)”。

eb-5移民对申请人的学历、英语水平和工作经历并没有硬性要求,近年来很受中国富豪欢迎。但eb-5移民的名额有限,每年10000个,且每个国家限额7%。也就是说,中国无数富豪每年要拼命竞争700个名额,这对于富豪越来越多的中国申请人来说是个不利消息。

漫长的排期中,移民政策和申请人方面可能发生的变化,更增加了申请的风险。加上移民流程的复杂性,很多申请人都选择律师事务所的帮助,并对律师完全信任。

但是,陈丹虹及其同伙却辜负了客户的信任。

玩转移民服务

根据法庭提供的文件指出:

被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。

这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制,他们其实就是这家公司的负责人!

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为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。

法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司。

目的是收取被告从投资公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划,同样被证监会控告。

律师坑钱的套路,其实已经不是新闻。

不过像陈律师这样,广告做的这么多,人脉打的这么广,塑造“金牌律师”形象,背后却如此坑蒙拐骗,还多年一直得手,倒真是不常见。

陈的案子早在去年10月就已经被媒体曝光,而这位行事如此恶劣的律师竟然还担任一些社会职务。

过去近十年来,陈丹虹兼任旧金山华埠侨团的法律顾问,包括华商总会及统促会。

华商总会现任会长张福明27日表示,陈丹虹的确是该会的法律顾问,但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问,并非是出于他的意愿聘请。

该会多年来也没有向陈丹虹支付薪金,只在陈丹虹提供法律服务时,才需付费。但由他担任会长以来,并不需要陈丹虹提供法律服务。

张福明又说,他是27日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件,之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动,要等大家开会讨论。

投资移民骗局

不难想象,EB-5案中几乎都是中国投资者们,陈的跑路,最终受害的都是我们的同胞。

陈曾在去年发表声明,自己不会辜负投资者们。

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过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家,根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国大陆。

在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。

移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元。

很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。移民律师再恶劣,但到头来哭的还是投资者们。




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